FBI investiga operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos por presunto lavado de dinero
Buenos Aires, Argentina.- La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es objeto de una investigación en Estados Unidos por presuntas operaciones de lavado de dinero y fraude bancario, confirmó información publicada por medios argentinos e internacionales.
De acuerdo con los reportes, agentes del FBI y fiscales federales del Departamento de Justicia analizan movimientos financieros relacionados con la AFA y la empresa TourProdEnter LLC, utilizada para administrar contratos comerciales internacionales de la federación. Las autoridades buscan determinar si parte de esas operaciones violó la legislación estadounidense. (Diario AS)
Investigación se centra en más de 300 millones de dólares
Según la información disponible, la indagatoria examina transferencias superiores a 300 millones de dólares que habrían circulado a través del sistema bancario de Estados Unidos.
La empresa TourProdEnter LLC está bajo escrutinio por haber fungido como intermediaria en el cobro de contratos internacionales de patrocinio y derechos comerciales de la AFA, incluyendo acuerdos con compañías multinacionales. (Diario AS)
Fiscalía busca determinar si hubo delitos financieros
La investigación comenzó durante 2025 y está encabezada por fiscales especializados en delitos financieros y lavado de activos en Washington D.C. y el sur de Florida.
Como parte de las diligencias, agentes del FBI ya han recabado testimonios de personas relacionadas con las operaciones comerciales investigadas para establecer si existieron delitos como lavado de dinero o fraude mediante el sistema bancario estadounidense. (Diario AS)
AFA no enfrenta acusaciones formales por ahora
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han presentado cargos penales contra la Asociación del Fútbol Argentino ni contra sus directivos.
La pesquisa se mantiene en una etapa de recopilación y análisis de información para determinar si existen elementos suficientes que justifiquen una acción judicial bajo la jurisdicción de Estados Unidos. (Diario AS)
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