Casinos en la Frontera de Sonora bajo Investigación Federal
Hermosillo, Sonora.- Tres casinos ubicados en la frontera de Sonora son investigados por autoridades de Estados Unidos y México, al presuntamente estar vinculados a una red transnacional de lavado de dinero.
De acuerdo con información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se trata de una acción coordinada para combatir operaciones financieras ilícitas que, según el gobierno estadounidense, ocurren con mayor frecuencia en la zona fronteriza.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló a un total de 10 empresas de casino, presuntamente relacionadas con el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más perseguidas por el gobierno norteamericano.
En el caso de Sonora, los establecimientos bajo investigación son:
- Emine Casino, en San Luis Río Colorado
- Midas Casino, en Agua Prieta
- Palermo Casino, en Nogales
Los tres inmuebles amanecieron cerrados este jueves.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, advirtió que la operación de lavado de dinero a través de casinos representa un riesgo financiero elevado, debido al alto volumen de transferencias electrónicas y flujo de efectivo que manejan este tipo de establecimientos.
Cortesía: Antonio López
About Author
Compártelo...
Descubre más desde Infonogales
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
